O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) realizou, na manhã de quinta-feira (30), a Operação Fake Notes, que investiga um suposto esquema de fraudes com notas fiscais falsas e superfaturadas em uma rede de hotéis de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.
De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Balneário Camboriú, Camboriú, Chapecó, São Miguel do Oeste e Jacarezinho (PR). As ordens foram expedidas pela Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú.
As investigações apuram crimes de estelionato e associação criminosa. Segundo o Gaeco, há indícios de que funcionários da rede hoteleira, prestadores de serviços e empresários participavam do esquema, emitindo notas “frias” e superfaturadas por serviços que não foram prestados. Os valores eram então divididos entre os envolvidos.
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A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens até o limite de R$ 2 milhões. Os materiais apreendidos serão encaminhados à Polícia Científica para análise pericial.
O nome “Fake Notes” faz referência às notas fiscais falsas usadas para simular transações comerciais inexistentes, causando prejuízo à rede hoteleira.
O Gaeco informou que as investigações continuam sob sigilo para identificar outros possíveis envolvidos e verificar se o mesmo esquema foi usado em outras empresas do setor.
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