Polícia Federal deflagra operação para combater lavagem de dinheiro em SC

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Fragmentado, com objetivo de combater a lavagem de dinheiro decorrente de crimes financeiros e fraudes bancárias em Santa Catarina. O investigado já havia sido condenado por outros crimes como falsificação de documento, estelionato, fraudes e lavagem de dinheiro.

Foram apreendidos vários veículos de luxo e sequestrados dois apartamentos, localizados em Itajaí e Balneário Camboriú, no Litoral Norte. Os bens apreendidos estavam registrados em nomes de laranjas ou nomes falsos.

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As investigações levaram a PF até um suspeito que estaria utilizando documentos falsificados para cometer crimes financeiros. Preliminarmente, o crime foi confirmado, e o registro de grande patrimônio entre imóveis e veículos de luxo neste nome e em outros nomes, também fraudulentos, utilizados pelo criminoso, foi descoberto. Ao total, foram identificadas 13 identidades falsas.

O suspeito poderá responder pelo uso de documentos falsos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

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