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A Polícia Federal (PF) realizou a Operação Smurfingville com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro, na manhã da última quinta-feira (17). Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado busca e apreensão em Joinville, no Norte do estado. Além disso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual de Santa Catarina em julho de 2023, no âmbito da Operação Caça-Fantasma, da Polícia Civil.
As investigações tiveram início em 2022 para apurar o desvio de cerca de R$ 1,4 milhão de uma conta bancária, através de uma fraude eletrônica, mas que acabou revelando uma estrutura organizada para a lavagem de dinheiro de outros crimes.
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Foi identificado que uma mulher, moradora de Joinville, mantinha cerca de 40 contas bancárias para fracionar grandes valores provenientes de atividades criminosas, como extorsões, furtos e fraudes bancárias, em pequenas transações financeiras. A divisão desses valores era realizada entre as diversas contas e ao final realizados saques fracionados ou transferências para terceiros.
Essa prática, conhecida como “smurfing”, é frequentemente utilizada por criminosos na tentativa de dificultar a fiscalização pelas autoridades financeiras. Foragida da justiça há cerca de um ano, a mulher presa na última quinta-feira responde por lavagem de dinheiro.
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