Polícia Civil faz operação contra empresa envolvida em esquema de pirâmide financeira em Blumenau

Nesta sexta-feira (8), a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau e com apoio do Núcleo de Inteligência da 3ª Delegacia Regional de Polícia, da 1ª Delegacia Regional de Goiânia, das delegacias de Campinas, Barueri e São Paulo, cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor da empresa Botmoney, de sócios, procuradores e colaboradores.

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As buscas ocorreram em Gaspar, Blumenau e Balneário Camboriú. Em Goiânia/GO, São Paulo/SP, Campinas/SP e BARUERI/SP também houve cumprimento de medidas judiciais. O Juízo ainda determinou o bloqueio e sequestro de contas bancárias de 21 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas.

O principal responsável pela empresa era Uilian Pereira Soares da Silva, que foi localizado no bairro Nova Suíça, na cidade de Goiânia/GO. A prisão de Uilian e de outros investigados foi negada pelo Poder Judiciário. Os investigados serão interrogados, e após de concluído o inquérito policial será enviado ao Poder Judiciário.

Investigação

A investigação teve início a partir da notícia de investidores de que teriam perdido todo o capital aportado na empresa Botmoney. Estimou-se na época que havia aproximadamente 1.400 pessoas investindo pela plataforma.

Segundo apurado, a Botmoney disponibilizava um software de automação de criptomoedas, por meio de plataforma digital própria, mediante o pagamento de assinatura no valor de R$69,90. Depois, a empresa criou um Token (USDX) e todo o dinheiro dos investidores foi convertido em USDX (moeda digital).

Porém, de acordo com a Polícia Civil esse Token criado pela empresa não possuía liquidez fora da plataforma, não sendo possível convertê-lo em real ou dólar.

A Botmoney ainda criou o grupo Atom e o banco Ax Bank para permitir a troca da moeda digital (USDX), mas isso dependia de algum investidor entrar na plataforma da empresa para adquiri-la. Sem liquidez e sem interessados, os investidores perderam todo o dinheiro.

Ainda, de acordo com as vítimas, a Botmoney prometia aos investidores retornos mensais entre 5% e 10%. Foi apurado também que, entre 30/10/2020 e 31/03/2021, a empresa e seus representantes movimentaram mais de 10 milhões de reais.

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