Operação Recycling: PF cumpre mandados em Itajaí e bloqueia R$ 93,2 milhões de grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de cocaína

A Polícia Federal, com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (Gaeco nacional), deflagrou na terça-feira (10) a Operação Recycling, contra uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre os clientes dessa estrutura estaria um grupo que enviava cocaína à Europa pelos portos de Itajaí, no Vale do Itajaí, e de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Cerca de 25 policiais federais e servidores da Receita cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí e um de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

Bloqueios e sequestros

A Justiça Federal bloqueou contas bancárias, aplicações e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas e empresas ligadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões. Também determinou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, entre eles apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre 60 carros e motos e 42 caminhões e reboques. As cotas de cinco empresas foram bloqueadas, e quatro delas tiveram as atividades suspensas.

Origem da investigação

O caso é um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou o envio de toneladas de cocaína para a Europa. Ao analisar o material, a PF identificou o operador financeiro que escondia o patrimônio de um dos líderes do grupo. A investigação aponta que ele atuava desde 2012 e prestava o mesmo serviço a outras pessoas, inclusive a grupos ligados a fraudes no setor de combustíveis. Foram identificados depósitos de empresas sem vínculo comercial com ele, seguidos de saques em dinheiro vivo e da compra de bens em nome de terceiros. Os saques passaram de R$ 26 milhões, e o operador também teria participado da logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

Os dados fiscais dos investigados e de suas empresas foram analisados com a Receita Federal. Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.