Polícia Federal realiza operação ao combate de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro em SC e no RS

A Polícia Federal (PF) realizou na última quinta-feira (7) a Operação Deadcoin, para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro recebido da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense.

Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão divididas em Jaraguá do Sul, Chapecó, São Miguel do Oeste, Joinville, Caxias do Sul (RS), Bento Gonçalves (RS), Três Coroas (RS), Portão (RS) e Sapiranga (RS).

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Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com altos rendimentos sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas recebiam um suposto lucro, que servia para ganho de confiança. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem justificativa.

A PF descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.

Os envolvidos poderão responder por estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas.

Balanço das medidas cautelares tomadas:

•⁠ ⁠Expedição de dois mandados de prisão preventiva a serem cumprido no RS

•⁠ ⁠Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos

•⁠ ⁠Retenção de dois passaportes de um alvo em São Miguel do Oeste (SC) e Caxias do Sul (RS)

•⁠ ⁠Encaminhamento de um investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul (RS)

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