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A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (11), a Operação Comércio Oculto com o objetivo de investigar uma empresa sediada em Lages, na Serra Catarinense, que teria se aliado a uma organização criminosa para operar ilicitamente com instituições financeiras e agentes no mercado de capitais, sem autorização ou registro no Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários. A ação é um desmembramento da Operação Ouranós deflagrada pela PF em novembro de 2023.
Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, em endereços residencial e comercial do investigado, na cidade de Lages.
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De acordo com apurações da PF, há indícios de que empresas investigadas na operação Ouranós tenham contratado um agente para exercer a função de corretor de valores, na captação de clientes para realizar investimentos em valores mobiliários com o pagamento de juros mensais acima do padrão de mercado. Somente em cidades da região serrana de Santa Catarina o suspeito já teria captado mais de R$ 10 milhões sem autorização legal.
Os fatos constituem, crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional, dentre eles, fazer operar instituição financeira sem autorização, oferta irregular de valor mobiliário e exercício ilegal de assessoria de investimento.
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