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O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), a Operação “Labirinto Fiscal”, em apoio à 6ª Promotoria de Justiça de Criciúma. A investigação apura um grupo suspeito de praticar crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro por meio da geração indevida de créditos de ICMS.
Segundo as investigações, o esquema teria utilizado o superfaturamento de insumos adquiridos por uma empresa fabricante de produtos junto a outra empresa ligada ao mesmo grupo empresarial, com sede em Manaus (AM). A estratégia teria aumentado artificialmente os créditos tributários das operações e gerado vantagens fiscais indevidas.
De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, as irregularidades investigadas podem ter causado um prejuízo superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos.
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos municípios de Tubarão, em Santa Catarina, e Manaus, no Amazonas. As ordens foram expedidas pela Vara Estadual de Organizações Criminosas.
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Os materiais apreendidos durante a operação serão submetidos à análise pericial e poderão contribuir para o avanço das investigações, que buscam esclarecer o fluxo de recursos e as relações entre as empresas envolvidas.
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