Documentos falsos e “laranjas”: PF desarticula quadrilha que lucrava com fraudes bancárias em SC

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Marionete, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias no Norte de Santa Catarina. A ação mirou suspeitos considerados centrais em um esquema que utilizava "laranjas" para obter vantagens ilícitas.

✅ Clique aqui para seguir o canal AJ Notícias no WhatsApp

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um em Joinville e outro em São Francisco do Sul.

As investigações começaram após um alerta da Caixa Econômica Federal. O banco identificou irregularidades em diversas operações, como:

• Abertura de contas bancárias;

• Contratação de empréstimos pessoais;

• Aquisição de cartões de crédito.

O esquema

Segundo a PF, o grupo atuava de forma estruturada e utilizava pessoas em situação de vulnerabilidade para realizar as operações. Com o uso de documentação fraudada, os criminosos tentavam enganar as instituições financeiras para liberar crédito e valores que eram desviados pela organização.

A análise de dados financeiros permitiu que a polícia identificasse os cabeças do esquema e o fluxo do dinheiro obtido ilegalmente. Os materiais apreendidos durante as buscas desta manhã passarão por perícia para identificar outros envolvidos e o montante total do prejuízo causado aos bancos.