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A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira (26), a operação Câmbio Barriga Verde, para apurar movimentações irregulares no mercado de câmbio, em Santa Catarina. Na ação, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Criciúma.
Cerca de 100 policiais federais, membros do MPF e servidores da Receita Federal cumprem as buscas em endereços de pessoas físicas e jurídicas, nas cidades catarinenses de Florianópolis, São José, Criciúma, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí, e, ainda, na cidade de Caxias do Sul, no Rio do Grande do Sul.
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A investigação teve início em 2019, a partir de elementos que apontavam movimentação financeira atípica de uma empresa que atua no setor de câmbio. A apuração revelou a existência de diversas casas de câmbio que estariam operando de forma irregular, em vários municípios do país, em especial, aqui no estado de Santa Catarina. Essa empresa teria movimentado, ao longo de 5 anos, mais de R$ 1 bilhão, volume financeiro incompatível como o faturamento declarado pela empresa, de cerca de R$ 7 milhões em 2018. Também foram identificados depósitos em espécie, que somam milhões de reais, realizados por pessoas físicas, incluídos ex-funcionários da empresa, e que não teriam capacidade econômica compatível.
Os investigados poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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